일자 :  2023년 6월 23일 오후2시

장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실 

안건 : 이사선임의 건

일정표 :

배경설명 :

당사제품생산 및 회사의 원활한 운영 그리고 무엇보다 하루가 다르게 변화하고 있는 시장수요에 대응하기 위해서는 당사의 양산체제를 갖추기 위한 여러 준비가 반드시 필요한 상황입니다. 이에 따라 이사회에서는 회사에 긴급하게 필요한 자금의 용도 및 규모 그리고 동 자금을 조달하기 위한 투자유치진행상황을 논의하였습니다. 따라서 현재투자유치를 진행중인 상황에서 투자유치를 완료하기 전에 투자자가 우려하고 있는 현 이사진의 변동 또는 교체 등의 원인으로 투자유치 자체가 어려워질 경우 투자실기로 인하여 회사경영을 심각한 어려움에 이르게 할 수도 있을 뿐만 아니라 결과적으로 주주가치를 심각히 훼손하여서는 안되는 사정을 고려하고 또한 일부 주주분들의 조속한 임시주총 소집요구 등 제반 여건을 종합적으로 감안하여 예탁결제원의 소정의 절차를 준수해야 하는 범위내에서 너무 늦지 아니하도록 2023년 4월 7일 이사회에서 참석이사 4인 중 찬성3표 반대 1표로 임시주주총회 개최 일자를 상기와 같이 정하였습니다.

참고사항 :

유상증자 등 투자자금유치를 결의하기 위한 이사회가 2023년 4월 13일 개최되며 또한 2023년 4월 25일 회사홈페이지에 신주발행을 공고할 예정입니다.